El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), ha identificado y sancionado a personas y empresas que, según las autoridades estadounidenses, estarían vinculadas con redes financieras del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y actividades relacionadas con el robo y comercialización de combustible. Investigaciones y reportes periodísticos han documentado presuntas conexiones entre integrantes del grupo criminal y estaciones de servicio ubicadas en distintos estados de México.
Uno de los casos señalados por OFAC corresponde a Iván Cazarín Molina, alias “El Tanque”, identificado por las autoridades estadounidenses como integrante del CJNG y relacionado con operaciones de robo de combustible en Veracruz. De acuerdo con una sanción emitida en septiembre de 2024, el combustible presuntamente obtenido mediante tomas clandestinas era almacenado y posteriormente comercializado a través de una red de 11 gasolineras que operaban formalmente como negocios establecidos.
Entre las empresas señaladas se encuentra Etanofuel, S.A. de C.V., que comercialmente operaba como “G Energy”, además de otras razones sociales con nombres como Rapicombustibles, Magnocombustibles, Ahorrocombustibles y Econocombustibles. Según OFAC, las estaciones estaban controladas directa o indirectamente por Cazarín Molina, sus operadores y personas cercanas. La información fue retomada también en investigaciones periodísticas sobre la estructura financiera del CJNG.
Otro caso mencionado corresponde a Audias Flores Silva, “El Jardinero”, a quien OFAC señaló como integrante de la organización criminal. De acuerdo con la autoridad estadounidense, Flores Silva mantenía el control de una estación denominada Petrocoda, aunque formalmente la propiedad aparecía a nombre de su prima, Areli Medina Flores, y de Gabriel Serrano Magaña, entre otros socios. Los registros consultados por medios de comunicación señalan que la empresa fue constituida con un capital de 100 mil pesos.
Flores Silva fue detenido el 27 de abril de 2026 en Nayarit durante un operativo encabezado por la Secretaría de Marina, según los reportes oficiales citados. Otro caso corresponde a Heraclio Guerrero Martínez, “El Tío Lako”, cuya hija y pareja sentimental fueron detenidas posteriormente; una investigación de El Sol de México señaló la existencia de una gasolinera denominada Gasolineras HG, cuyas iniciales coinciden con el nombre del presunto integrante del grupo criminal. Hasta la información disponible, ninguna autoridad había señalado formalmente a esa empresa como parte del aparato financiero del CJNG.
Los casos documentados muestran un patrón que las autoridades estadounidenses y medios de comunicación han relacionado con el uso de familiares, parejas, subordinados o prestanombres para registrar empresas. Las investigaciones mencionan operaciones en Jalisco, Veracruz y Michoacán, aunque la existencia de una relación empresarial o familiar no constituye por sí misma una prueba de participación criminal. Las acusaciones y sanciones deben distinguirse de las resoluciones judiciales definitivas y corresponden a señalamientos de las autoridades y fuentes citadas.
Con información de El Financiero
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