La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), ordenó el bloqueo de las cuentas bancarias de 55 sujetos (39 personas físicas y 16 personas morales) presuntamente vinculadas con la estructura financiera del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), como parte de una acción coordinada con autoridades de Estados Unidos, de acuerdo con un comunicado emitido por la propia Secretaría.
La medida se anunció después de que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionara al nuevo líder del grupo criminal y a decenas de personas físicas y morales relacionadas con la organización. La UIF explicó que realizó un análisis financiero, fiscal y corporativo para identificar operaciones presuntamente vinculadas con recursos de procedencia ilícita.
Entre las irregularidades detectadas se encuentran movimientos frecuentes de efectivo, transferencias internacionales, compra de vehículos de lujo, joyas e inmuebles, uso intensivo de tarjetas de crédito y operaciones con activos virtuales, además de inconsistencias entre los ingresos reportados al Servicio de Administración Tributaria (SAT) y los recursos observados en el sistema financiero.
Como parte de la investigación, la dependencia también identificó empresas que presuntamente funcionaban como compañías fachada para mover recursos del grupo criminal y presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) por la probable comisión del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
La UIF informó que, además de las personas y empresas sancionadas por la OFAC, incorporó a la Lista de Personas Bloqueadas a ocho sujetos adicionales —cuatro personas físicas y cuatro empresas— por su presunta relación con la misma red financiera, con el objetivo de impedir el uso del sistema financiero mexicano para actividades de lavado de dinero.
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